Tóm tắt diễn biến của Đại hội

Itaexpress

02/07/2007 5:36 pm

Loạt bài

III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI :

A. THÔNG QUA BAN THƯ KÝ, BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG, BAN KIỂM PHIẾU VÀ QUY CHẾ ĐẠI HỘI:

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Đặng Thị Hoàng Yến – Chủ tịch Đoàn đề cử các nhân sự của Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua như sau:

· Ban thư ký :

- Ông Nguyễn Hùng Dũng - Trưởng ban

- Bà Đoàn Thị Kim Dung - Thành viên

- Bà Ngô Thị Hồng Quế - Thành viên

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

- Trưởng ban

- Bà Nguyễn Thị Hồng Uyên - Thành viên

- Bà Lê Thị Thúy Hoa - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Lam - Thành viên

· Ban kiểm phiếu :

- Ông Nguyễn Hữu Dũng - Trưởng ban

- Ông Đặng Võ Trang - Thành viên

- Bà Đinh Thị Mỹ Dung - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Thành viên

2. Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bà Nguyễn Như Ý – Chức vụ: Ủy viên HĐQT đọc Quy chế của Đại hội và đã được Đại hội nhất trí thông qua.

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI :

1. Thay mặt cho Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ông Phan Minh Hoàng báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Tập đòan Tân Tạo : 3.139 cổ đông

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội : 177 cổ đông

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 59.290.870 cổ phần

- Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội : 48.924.660 cổ phần

à Chiếm tỷ lệ: 82,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007.

Tuyên bố, căn cứ Điều17 Điều lệ của Công ty CP KCN Tân Tạo với số tỷ lệ cổ phần mà các cổ đông đến tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 Công ty CP KCN Tân Tạo được tiến hành tổ chức.

2. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, Ông Thái Văn Mến - Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả SXKD năm 2006. Tình hình thực hiện nhiệm vụ và dự báo kết quả kinh doanh năm 2007, và kế hoạch kinh doanh năm 2008.

3. Thay mặt HĐQT, Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT, báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

4. Thay mặt Ban kiểm soát Công ty, Ông Huỳnh Phát - Trưởng ban kiểm soát, báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

5. Đại hội nghe báo cáo và có ý kiến thảo luận về Nghị quyết 1 của HĐQT về việc đổi tên Công ty, tăng vốn điều lệ và kế hoạch cho năm 2008. Nghị quyết 2 của HĐQT về việc sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu ; Phê chuẩn bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

C. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ý kiến của các cổ đông :

· Cổ đông Mã số : 1773 nêu ý kiến:

Các dự án của Tập Đoàn Tân Tạo phần lớn tập trung đầu tư về tỉnh Long An. Xin cho biết ý nghĩa tại sao lại phát triển các dự án tại tỉnh Long An, miền tây nam bộ?

* Cổ đông Mã số : 1294 nêu ý kiến :

- Nhất trí các báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

- Được biết Cty Pin Acquy đã ký hợp đồng thuê đất tại KCN Nhơn Trạch nhưng không nghe nhắc đến trong các báo cáo. Xin cho biết dự án của Công ty Pin Acquy đầu tư tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch đã được thực hiện chưa ?

* Cổ đông đại diện Ngân Hàng Miền Tây nêu ý kiến :

Các hoạt động kinh doanh của KCN Tân Tạo được báo cáo đầy đủ nên tôi rất tâm đắc và hài lòng về hoạt động hiệu quả của Tập đoàn. Xin hoan nghênh sự cố gắng của tập thể CB-CNV của Tập đoàn, rất tâm đắc và hãnh diện vì Tập đòan Tân Tạo có uy tín và được đánh giá cao trong nước và nước ngoài, qua đó rất tin tưởng và kỳ vọng vào Tập đoàn Tân Tạo sẽ mang lại sự phát triển rất lớn cho đất nước. Trong tương lai, tôi mong rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa để không phụ lòng cổ đông.

· Một cổ đông nêu ý kiến :

Tình hình nhân sự cho các dự án của Tập Đoàn Tân Tạo rất quan trọng vì vậy Tập đòan phải có định hướng chính sách như thế nào để thu hút nhân tài? Và việc đầu tư tài chính như thế nào cho các dự án của Tập đoàn?

* Cổ đông đại diện cho Quỹ VF1 và VF2 nêu ý kiến :

- Cơ cấu vốn của các Công ty thành viên rất lớn nên Tập đoàn có chuẩn bị về nguồn nhân lực như thế nào để phục vụ cho các dự án và các hoạt động sắp tới cụ thể như dự án Ita-Rice, dự án Ita-Water và Trường Cao đẳng Đông Nam Á.

- Xin cho biết về việc phát hành cổ phiếu và mua lại cổ phiếu Quỹ?

* Một cổ đông khác nêu ý kiến :

Rất tin tưởng vì hoạt động kinh doanh của Tập đoàn đạt nhiều thành quả tốt đẹp trong thời gian qua, điển hình là đạt 30% lợi nhuận là một kết quả cao và rất ấn tượng. Sắp tới Tập đoàn đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau, mong HĐQT nghiên cứu và cân nhắc để tránh đầu tư tràn lan mà nên có tỉ lệ đầu tư trong từng lãnh vực cụ thể để đạt hiệu quả cao.

2. Các ý kiến giải trình của Đoàn Chủ Tịch :

Sau khi nghe ý kiến góp ý cũng như các thắc mắc của các cổ đông đề nghị được giải thích tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ Tịch, Bà Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT trả lời các vấn đề sau :

· Về các dự án được đầu tư tại Tỉnh Long An :

Sau khi phân tích đánh giá tình hình những năm qua và sắp tới, thì TP.HCM trong xu hướng phát triển sắp tới sẽ trở thành trung tâm tài chính và công nghệ cao của cả nước mà tỉnh Long An là tỉnh đón đầu, là cửa ngõ đi về miền tây, có vị trí thuận lợi để phát triển thành một trung tâm công nghiệp hiện đại, tuy hiện nay tình hình kinh tế chưa phát triển, thu nhập của người dân còn thấp, nhưng Tỉnh Long An là chiếc nôi phát triển lãnh đạo, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Vì vậy Tập đoàn Tân Tạo đã định hướng đón đầu Tỉnh Long An sẽ phát triển trong 10 năm tới và được sự tán thành ủng hộ cao của Tỉnh Long An và các Bộ, ngành đều ủng hộ phát triển các dự án tại Tỉnh Long An.

* Về dự án Ita-rice :

Dự án về xuất khẩu lúa gạo thơm của Tập đoàn Tân Tạo được khách quan đánh giá là rất lớn lao, đó là một dự án lớn và cũng là ước mơ lớn của Tập đoàn nên HĐQT đã cân nhắc và phân tích tình hình một thời gian dài để đi đến quyết định thực hiện dự án này. Hiện nay Việt Nam là thị trường xuất khẩu lúa gạo lớn đứng thứ nhất, nhì trên thế giới, nhưng thực tế lại phải nhập gạo sạch từ nước ngòai vì VN chưa xuất khẩu được gạo sạch theo nhu cầu của thị trường thế giới. Tập đoàn Tân Tạo đã nghiên cứu và làm việc với các nhà khoa học của Úc và Singapore để hợp tác về kỹ thuật sản xuất lúa gạo đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, còn hợp tác với Giáo sư Võ Tòng Xuân - là nhà khoa học lớn của VN về lĩnh vực lúa gạo, có uy tín trong nước và quốc tế, cũng như hợp tác với Trường Đại học An Giang và các nhà khoa học nước ngoài để thực hiện dự án. Dự án này được tin tưởng sẽ thành công lớn, góp phần thay đổi nền sản xuất nông nghiệp của VN. Trước mắt sẽ thử nghiệm trên 100 ha sản xuất gạo đạt tiêu chuẩn sạch để xuất khẩu ra thị trường thế giới, sau đó sẽ triển khai tiếp giai đoạn 2.

· Về dự án Vina Universal :

Là một lĩnh vực mới, đã có các bước chuẩn bị kỹ càng, Tập đoàn Tân Tạo đã và đang làm việc với các sinh viên trẻ của các trường đại học trên thế giới, là những sinh viên ưu tú và xuất sắc để thực hiện dự án, tháng 8 sắp tới sẽ sản xuất phim tài liệu. Hiện nay Tập đoàn Tân Tạo đang làm việc với các kiến trúc sư thiết kế về dự án Universal tại Los Angeles (Hoa Kỳ), tin tưởng dự án sẽ đi vào lòng người dân nên HĐQT đã quyết định đầu tư vào dự án này, ngoài ra Tập đoàn Tân Tạo sẽ liên doanh với các tập đoàn có tên tuổi trên thế giới để đảm bảo dự án được thành công.

· Các dự án Nhà máy điện, nhà máy nước, xây dựng đường cao tốc:

Là lĩnh vực truyền thống mà Tập đoàn Tân Tạo có năng lực và kinh nghiệm, nên rất tự tin vào khả năng thực hiện được dự án bằng thực lực và uy tín của Tân Tạo, hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công và phát triển ngày càng mạnh của các dự án này. Đặc biệt đầu tư vào nhà máy điện sẽ đạt lợi nhuận rất cao. Thực tế là uy tín của Tân Tạo luôn dẫn đầu trong 10 năm qua cho đến bây giờ nên hiện nay rất nhiều tỉnh thành trong cả nước đều mời Tân Tạo về đầu tư và phát triển Khu công nghiệp.

· Việc phát hành cổ phiếu và mua lại 10% cổ phiếu Qũy :

Việc phát hành cổ phiếu là để đáp ứng nhu cầu về vốn của Tập đoàn cho việc thực hiện triển khai các dự án lớn sắp tới, đó cũng là nguyên tắc theo xu thế chung của thị trường chứng khoán. Việc mua lại 10% cổ phiếu Qũy là đề phòng những rủi ro có thể xảy ra ngòai dự kiến, vì thị trường chứng khoán VN chưa nhận thức được giá trị thực của các Công ty, nên phải có kế họach dự phòng để vượt qua những khó khăn có thể sẽ xảy ra trong tương lai, và việc mua vào thời điểm nào sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện.

· Về chính sách nhân sự:

Yếu tố nhân sự rất quan trọng, phải có con người mới thực hiện được công việc, Tập đoàn Tân Tạo rất tự hào về tập thể CBNV rất đoàn kết gắn bó từ những ngày đầu khó khăn cho đến ngày hôm nay, vì vậy nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, HĐQT đã có chính sách tặng thưởng cổ phiếu cho các CBNV bằng thời gian làm việc của họ để động viên khích lệ những CBNV đã gắn bó lâu dài với Công ty cũng như để thu hút nhân tài về làm việc cho Tập đoàn.

· Về Hợp đồng của Cty Pin AQMN tại KCN Nhơn Trạch:

Dự án KCN Nhơn Trạch là dự án liên doanh và hiện nay đã lấp đầy. Hợp đồng với Cty Pin Acquy đã được thông tin đầy đủ trên phương tiện truyền thông báo chí nên không nhắc lại trong Đại hội. Nếu Qúy cổ đông có thắc mắc xin vui lòng gởi đến địa chỉ email của Tập đòan sẽ được giải đáp thỏa đáng.

Xin chân thành cảm ơn những lời động viên, khích lệ và sự tin tưởng của Qúy cổ đông đối với Tập đoàn Tân Tạo.

D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI :

Đại hội đã thảo luận và cùng đi đến thống nhất thông qua các Nghị quyết của Đại hội đồng thường niên năm tài chính 2007 của Công ty CP KCN Tân Tạo với các nội dung sau :

NGHỊ QUYẾT 1: Thống nhất Nghị quyết của HĐQT chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công Nghiệp Tân Tạo thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Tân Tạo với tên gọi tắt là TẬP ĐOÀN TÂN TẠO và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên.