Truy tố Nguyễn Lâm Thái và 45 bị can

Trong đó, 6 bị can bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “trốn thuế”; 1 bị can bị truy tố về tội “trốn thuế”; 2 bị can bị truy tố về tội “lưu hành các giấy tờ có giá giả”; 33 bị can bị truy tố về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và 3 bị can bị truy tố về tội “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Riêng Nguyễn Lâm Thái bị truy tố về 3 tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và tội làm, tàng trữ, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác. Nguyễn Lâm Thái đã ký 110 hợp đồng với 26 Bưu điện tỉnh để bán vật tư thiết bị và đã chiếm đoạt được tổng số tiền là 24,3 tỷ đồng.

Trong 33 cán bộ của 14 Bưu điện tỉnh, thành phố bị truy tố trước pháp luật, có tới 16 người giữ các chức vụ Giám đốc, Phó giám đốc Bưu điện cấp tỉnh bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho Nhà nước trên 37 tỷ đồng.

Ngoài các bị can trong tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái, trong vụ án này, VKSND Tối cao quyết định truy tố với 3 cán bộ nhà nước khác về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là Nguyễn Văn Thức, nguyên Giám đốc Trung tâm thẩm định giá, Bộ Tài chính; Nguyễn Thị Tuyết Lan, cán bộ Trung tâm thẩm định giá và Trương Hồng Khoa, cán bộ Chi cục Thuế quận Đống Đa (HN).

Trước đó, các cơ quan chức năng đã ra quyết định đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 11 bị can khác của vụ án. Vì trong quá trình điều tra, các bị can này đã có thái độ thành khẩn khai báo, tự giác nộp lại tiền khắc phục hậu quả và xét quá trình cống hiến trong công tác…

Theo cáo trạng, từ tháng 10/1999 đến tháng 4/2005, lãnh đạo 14 Bưu điện các tỉnh: An Giang, Đồng Nai, Thái Nguyên, Bình Định, Ninh Thuận, Thừa Thiên- Huế, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Thuận, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Trà Vinh và Long An đã ký tổng cộng 169 hợp đồng kinh tế với một số công ty trong tập đoàn CIP của Nguyễn Lâm Thái để mua các loại vật tư thiết bị bưu điện với tổng giá trị là trên 47,3 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, CQĐT còn phát hiện một số Bưu điện tỉnh khác như: Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Hải Phòng… có ký hợp đồng mua vật tư, thiết bị với các Công ty của Nguyễn Lâm Thái và cũng có sai phạm trong việc chấp hành quy chế đầu tư, đấu thầu, gây thiệt hại ở mức 100 triệu đồng trở lên.

Tuy nhiên kết quả điều tra không chứng minh được hành vi tư lợi, thêm vào đó các cá nhân có liên quan đều đã nhận ra sai phạm và khắc phục hậu quả bằng tiền cá nhân. Vì thế CQĐT đã có văn bản gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đề nghị xử lý hành chính nghiêm khắc.

Theo nhận định của viện KSND Tối cao, hành vi phạm tội của các bị can rất đa dạng và tinh vi, đã lừa đảo, trốn thuế với số lượng lớn, gây hậu quả đặc nghiêm trọng.

Từ năm 1999 đến 2005, Nguyễn Lâm Thái đã trực tiếp và chỉ đạo việc thành lập các Công ty TNHH, sau đó dùng các Công ty này để giao dịch, ký hợp đồng bán vật tư, thiết bị cho các Bưu điện, thực hiện nhiều hành vi gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Lâm Thái đã sử dụng tư cách pháp nhân của các Công ty để mua hoá đơn GTGT khống nhằm hợp thức hoá thiết bị, vật tư không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không những vậy, Nguyễn Lâm Thái còn tạo dựng, sửa chữa công văn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN và kết luận, trả lời về thẩm định giá của Trung tâm thẩm định giá, Bộ Tài chính…

Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Lâm Thái và các Công ty TNHH do Thái đứng sau đã ký tổng cộng 169 hợp đồng với các Bưu điện các tỉnh để bán vật tư, thiết bị có tổng trị giá hơn 47,3 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 37 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thái còn chỉ đạo “tay chân” là GĐ, nhân viên các Công ty TNHH do Thái thành lập đi mua 82 hoá đơn GTGT khống về để kê khai, trốn thuế hơn 3,2 tỷ đồng.

Với những hành vi và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã gây ra, Nguyễn Lâm Thái cùng 45 bị can khác của vụ án sẽ sớm phải trả giá trước pháp luật.

Dự kiến, vụ án sẽ được đem ra xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai.