Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 11-2007

(V/v thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng VĐL, niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP Hồ Chí Minh và trả cổ tức bằng cổ phiếu,thưởng cp, niêm yết bổ sung cp trả cổ tức, thưởng )

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 29/06/2007;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo ngày 18 tháng 07 năm 2006;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị về phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 0111/Ttr- ĐHĐCĐ-07 ngày 01/11 /2007;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 21/11//2007,

Điều 1: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ với những nội dung chính như sau:

Tổng số cổ phiếu chào bán: 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu

Trong đó tỷ lệ cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo là: 100% tương đương 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu

Giá chào bán dự kiến thấp nhất là: 85.000 đồng/ cổ phiếu.

Phương pháp tính giá: thỏa thuận trực tiếp và tham chiếu giá thị trường

* Giá chào bán cổ phiếu dự kiến của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo được tính toán dựa trên giá giao dịch của cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo trong thời điểm chào bán.

* Giá chào bán cụ thể giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo xác định đối với từng nhà đầu tư lớn, đối tác chiến lược căn cứ trên mức độ quan hệ, khả năng đóng góp vào hoạt động kinh doanh và thỏa thuận của các nhà đầu tư lớn với Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo, nhưng không thấp hơn 85.000 đồng/cổ phần.

Phương thức phân phối: Chào bán riêng lẻ qua kênh phân phối riêng

Chào bán 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu cho các đối tác chiến lược, nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo thông qua kênh phân phối riêng. Danh sách đối tác chiến lược, nhà đầu tư lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư - Công nghiệp Tân Tạo giao Hội đồng quản trị Công ty xây dựng tiêu chí và xác định đối tượng phù hợp để phân phối.

Điều 2: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3: Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 và thưởng cổ phiếu.

Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 ít nhất 30% sau khi có báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán và chi 10% lợi nhuận bằng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, CBCNV, cá nhân đóng góp nhiều cho Tân Tạo, tỷ lệ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 4: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phần năm 2007.

Đại Hội Đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phần năm 2007 trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 5: Nghị quyết này được thông qua bới 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và điều lệ Công ty.