Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo quy định về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ vào những phiếu biểu quyết Công ty nhận được từ các cổ đông;

Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm tra Phiếu biểu quyết và thu được kết quả như sau:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo

- Trụ sở chính: Lô 16 Đường 2 –KCN Tân Tạo – P. Tân Tạo A – Quận Bình Tân –TP. HCM

- Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 4103001108

- Ngày cấp: 15/07/2002

- Nơi cấp: Sở Kế Họach và Đầu Tư Tp.HCM

2. Mục đích và Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông:

2.1. Mục đích:

- Thông qua phương án chào bán 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ và niêm yết bổ sung 200 tỷ đồng cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;

- Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007và thưởng CP cho Ban lãnh đạo, CBCNV…niêm yết bổ sung cp trả cổ tức, cổ phiếu thưởng.

2.2. Các vấn đề lấy ý kiến cổ đông

2.2.1. Lấy ý kiến 1: Thông qua Phương án chào bán 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

a. Quy mô đợt chào bán

§ Tổng khối lượng chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần

§ Loại chứng khoán chào bán: cổ phần phổ thông

§ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

§ Tổng giá trị đợt chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 (Hai trăm tỷ đồng ) đồng.

b. Mục đích chào bán

§ Tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị E.Cty Tân Đức;

§ Góp vốn triển khai dự án đô thị E.City Saigon-Mekong;

§ Tiếp tục góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Tân Đức nâng tỷ lệ nắm giữ của Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo tại Công ty CP Đầu tư Tân Đức từ 80% lên 94%;

§ Góp vốn triển khai cao ốc văn phòng ITA-SKY;

§ Góp vốn triển khai dự án ITA-RICE

c. Đối tượng chào bán

§ Các nhà đầu tư lớn, các đối tác chiến lược của Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo.

§ Số lượng nhà đầu tư tham gia sẽ giới hạn trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư.

d. Giá chào bán: thấp nhất là 85.000 đồng/cổ phần.

e. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ qua kênh phân phối riêng .

f. Thời gian chào bán dự kiến: tháng 11,12, năm 2007 và tháng 01 năm 2008.

2.2.2. Lấy ý kiến 2: Thông qua Phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

§ Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp Tân Tạo.

§ Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu.

§ Lọai cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

§ Mã cổ phiếu: ITA.

§ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

§ Thời gian niêm yết bổ sung dự kiến: ngay sau khi kết thúc đợt chào bán nói trên Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chứng thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

2.2.3. Lấy ý kiến 3: Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 và thưởng cổ phiếu.

§ Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: ít nhất 30% sau khi có báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán.

§ Thưởng cổ phiếu: chi 10% lợi nhuận bằng cổ phiếu cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành, CBCNV, cá nhân đóng góp nhiều cho Tân Tạo, tỷ lệ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định

2.2.4. Lấy ý kiến 4: Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phần năm 2007.

§ Thời gian thực hiện: ngay sau khi kết thúc đợt chi trả cổ tức, thưởng bằng cổ phiếu nói trên Công ty sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung và đưa số lượng cổ phiếu này vào giao dịch chứng thức trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Thực hiện chủ trương trên, ngày 14 tháng 11 năm 2007 Ban tổ chức đã gửi thư, Phiếu biểu quyết và thông báo cho các cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 07/11/2007.

Sau khi tập hợp toàn bộ số Phiếu biểu quyết, hôm nay ngày 21tháng 11 năm 2007 tại VP Công ty CP ĐT-CN Tân Tạo, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ĐT-CN Tân Tạo đã tiến hành tổng hợp số liệu.

3. Tổ kiểm phiếu gồm có:

1. Bà : Đặng Thị Hoàng Yến

2. Ông: Thái Văn Mến

3. Ông: Huỳnh Phát

4. Ông: Nguyễn Trọng Dũng

4. Kết quả kiểm phiếu:

a. Tổng số thư và Phiếu biểu quyết gửi cho các cổ đông:

- Tổng số thư: 4006

- Tống số phiếu biểu quyết: 80.000.000 phiếu biểu quyết.

Trong đó:

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 80.000.000 đạt 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu đạt 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

b. Kết quả biểu quyết

Vấn đề thứ nhất : Thông qua phương án chào bán 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ

_ Số phiếu tán thành: 79.693.835 đạt 99,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không tán thành: 306.165 đạt 0,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không có ý kiến: 0

Vấn đề thứ hai : Thông qua phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

_ Số phiếu tán thành: 79.693.835 đạt 99,62% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không tán thành: 306.165 đạt 0,38% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không có ý kiến: 0

Vấn đề thứ ba : Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 và thưởng cổ phiếu

_ Số phiếu tán thành: 75.619.692 đạt 94,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không tán thành: 4.380.308 đạt 5,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không có ý kiến: 0

Vấn đề thứ tư : Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phần năm 2007.

_ Số phiếu tán thành: 75.619.692 đạt 94,52% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không tán thành: 4.380.308 đạt 5,48% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

_ Số phiếu không có ý kiến: 0

5. Các quyết định đã được thông qua:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Công nghiệp quyết định thông qua:

- Phương án chào bán 200 tỷ đồng cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

- Phương án niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.

- Trả cổ tức bằng cổ phiếu ít nhất 30% năm 2007 và thưởng 10% bằng cổ phiếu.

- Niêm yết bổ sung cổ phiếu trả cổ tức và thưởng cổ phần năm 2007.

Biên bản kiểm phíếu này đựơc lập tại trụ sở chính của Công ty CP Đầu tư- Công nghiệp Tân Tạo, vào 16 giờ ngày 21 tháng 11 năm 2007, được công bố và lưu tại trụ sở chính của Công ty.