Nhân viên ngân hàng "ăn" thẻ tín dụng của gần 60 bác sĩ

Sau nhiều lần hoãn phiên xử, ngày 19/3, bị cáo Việt và hai đồng phạm Nguyễn Lê Thúy Mai (vợ), Lê Minh Việt (bố dượng của vợ) đã bị TAND Hà Nội xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi hành vi phạm pháp của Việt bị bại lộ, ban đầu cơ quan tố tụng xác định tham gia vụ việc chỉ có vợ chồng Việt. Tuy nhiên, trong phiên xử tháng 4/2007, Việt "tố" một người nữa có liên quan là ông bố vợ. Từ đây, ông Lê Minh Việt vướng vòng tố tụng, bị truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm.

Cơ quan chức năng xác định, tháng 7/2005, Nguyễn Lê Việt (bộ phận thẻ tín dụng chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank) báo cáo lãnh đạo về việc tiếp thị làm thẻ tín dụng quốc tế với các bác sĩ Viện 103, tập trung ở người có chức vụ và mức lương cao.

Việt đưa hồ sơ cho khách hàng để khai biểu mẫu làm 2 loại thẻ: ATM (gửi tiền thì mới rút được) và tín dụng quốc tế dạng tín chấp (khách sử dụng tiền mà không cần nộp trước cho ngân hàng).

Sau khi hoàn tất thủ tục, từ tháng 7/2005 đến 6/2006, Việt chỉ giao cho các bác sĩ thẻ ATM. Anh ta giữ lại thẻ tín chấp của 57 khách hàng, trong đó 53 thẻ có hạn mức 50 triệu đồng; còn lại là hạn mức 20 triệu đồng.

Sau đó, Việt cùng vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai rút tiền từ các tài khoản trên để sử dụng cá nhân. Cơ quan điều tra xác định số tiền rút ra là hơn 5,1 tỷ đồng.

Ngân hàng Eximbank sau đó phát hiện nhiều nghi vấn trong việc thanh toán này đã báo cơ quan chức năng. Lúc này, Việt và Mai du lịch Thái Lan. Tháng 8/2006, trở về nước, Việt đang định thuê xe trốn sang Lào thì bị bắt. Trừ đi khoản gia đình Việt nộp khắc phục hậu quả, số tiền Việt và Mai chiếm đoạt được xác định khoảng 1,3 tỷ đồng.

Về vai trò đồng phạm của ông bố vợ Lê Minh Việt, cơ quan điều tra xác minh, ông này có viết một số hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng, giấy giới thiệu giúp Việt. Theo thống kê của ngân hàng, tính đến 16/7/2006, toàn bộ 18 hồ sơ do Lê Minh Việt viết đề được ngân hàng cấp thẻ vàng và có hạn mức 50 triệu đồng. Với sự "tiếp tay"này, Nguyễn Lê Việt sử dụng và rút được hơn 700 triệu đồng.

Chiều 19/3, sau một ngày xét hỏi, thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân đã tuyên phạt Nguyễn Lê Việt, Nguyễn Lê Thúy Mai, Lê Minh Việt cùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Việt chịu án 16 năm; hai bố con Mai mỗi người 10 năm. Cả ba bị cáo phải liên đới bồi thường 1,3 tỷ đồng.

Hoàng Khuê / VnExpress