Điều tra vụ lừa đảo qua mạng Colony: 6 bị can khai nhận hành vi phạm tội

Ngày 13.11.2007, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố lệnh bắt khám xét (có phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) đối với bị can Trần Kế Minh Hà (Trần Hà), một ngày trước đó Trần Hà đã bị bắt khẩn cấp cùng với 5 bị can khác. Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc lừa đảo thông qua hoạt động đầu tư tài chính qua mạng Colony. Tại Cơ quan điều tra, sau khi tiến hành bắt 6 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo, ngày 12.11.2007, Cơ quan điều tra đã tiến hành lấy những bản cung đầu tiên.
Bị can Nguyễn Dạ Thu (ngụ Q.Tân Bình, TPHCM) khai: "Tháng 5.2007, được Trần Tiểu Linh lôi kéo tham gia đầu tư cùng nhóm và giới thiệu với 4 người, Lý Huệ Quyên, Trần Kế Minh Hà và Diệp Dũng Trung cùng kinh doanh kiếm lãi (?). Sau đó, Diệp Dũng Trung lập ra một account (tài khoản) chung để đầu tư theo mô hình trên trang web Colony có tên là ABCVN. Sau đó, Trung tiếp tục thành lập 5 account riêng cho mỗi người; và từ mỗi account này, mỗi người lại lập thêm một account con. Để có điểm, phải nộp tiền cho Quyên và Hà".
Thu cũng thừa nhận: Số điểm được mua của ai và chuyển từ đâu về Thu đều không biết, chỉ được thông báo và đã nhận 1.000 điểm. Với số điểm này, Thu đưa vào đầu tư theo quy trình hướng dẫn của trang web bằng cách lập ra hệ thống bên dưới của mình gồm Mai và một số người thân trong gia đình. Nguyễn Dạ Thu cũng thừa nhận với cách chơi và luật của trang web trên thì số điểm của mỗi người có được rất lớn, nhưng chỉ có ai bán đi để lấy tiền thật thì mới hưởng lợi.
Sau khi biết khó rút được tiền gửi, Thu đã tìm cách bán lại số điểm (tương ứng với tiền đầu tư trên mạng) của mình cho người khác được 800 triệu đồng, lãi 500 triệu đồng. Do lôi kéo được nhiều người tham gia, số tiền lãi của Thu tăng theo cấp số nhân, đến nỗi Thu phải lập ra hơn 70 tài khoản khác để phân tán tiền.
Từ tháng 7, Thu đã ngừng bán điểm (tiền đầu tư) của mình. Tuy nhiên, do hưởng lãi suất tới 3%/ngày và đến nay, số lãi của Thu đã lên tới hơn 1 tỉ USD (tức hơn 16.000 tỉ đồng). Song, Thu thừa nhận đây chỉ là lãi ảo, nếu muốn kiếm lời, phải bán, thu "tiền tươi" của người khác.
Bị can Nguyễn Cát Biển khai nhận: Thông qua Trần Tiểu Linh, Biển đã đầu tư 1.100USD, sau đó giới thiệu thêm 5 người. Sau khi xác định đã sinh lãi, Biển đã bán khoảng 40.000 điểm, thu được gần 700 triệu đồng, hiện trong tài khoản đang còn gần 60.000 điểm chưa bán. Tính cho đến khi bị bắt, Biển đã thu lợi bất chính hơn 1,2 tỉ đồng.
Bị can Đặng Tiểu Linh khai nhận: Tháng 6.2007, Linh tham gia đầu tư vào mạng Colony và mua 2.000 điểm của một người Campuchia, sau đó Linh mở tiếp 15 tài khoản và mua tổng cộng 78.000 điểm. Linh cũng thừa nhận sau khi bán điểm thu lãi được 2,8 tỉ đồng.
Ngay khi bị bắt khẩn cấp, Trần Hà khai công việc của Hà chính là chẻ mỏng tiền huy động qua nhiều tài khoản khác nhau; và khi cần thiết, Trần Hà là người trực tiếp thực hiện việc đánh sập mạng, xoá dấu vết.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, một điều tra viên cao cấp tham gia vụ án ngay từ giai đoạn điều tra cho biết: Website http://www.colonyinvest.net, thuộc Cty Colony Invest Management Ine (Cty C.I), theo ghi nhận của một số thông tin trên một số trang website, Cty C.I là một trong những nhà kinh doanh độc quyền của Forex và là nhà quản lý đầu tư hàng đầu tại Hoa Kỳ; Cty C.I có lượng giao dịch luôn vượt quá 300 triệu USD. Nhưng qua xác minh đã xác định Cty C.I không có đăng ký kinh doanh tại VN, không có trụ sở hoạt động tại VN.
Việc Cty huy động vốn qua mạng www.colonyinvest.net mà không có người đại diện, không có trụ sở ở bất kỳ nơi nào, không có bất kỳ ai đứng ra chịu trách nhiệm các thông tin trên... thực chất nhằm lừa đảo người đầu tư, thu tiền thật, cấp tài khoản và điểm ảo... và khi cần thiết, những ông trùm giấu mặt chỉ cần đánh sập mạng là xoá tất cả các dấu vết lừa đảo.

Theo Lao Động